¿Qué es la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos (RICO)?

Pregunta de discusión

¿Cree que este estatuto va demasiado lejos al permitir que el gobierno acuse a personas que no están directamente involucradas en actividades delictivas? ¿La capacidad de llegar a quienes facilitan una actividad delictiva (y sus activos) es necesaria para la administración de justicia?

• Algunos podrían argumentar que RICO tiene un alcance demasiado amplio. Permite a las fuerzas del orden un amplio alcance para acusar a cualquier persona relacionada con una empresa delictiva de cualquier manera. También permite la incautación de bienes de cualquier implicado en el delito. La mayoría estaría de acuerdo en que otorgar este amplio alcance es necesario para la administración eficiente de la justicia, otros argumentarían que infringe las libertades individuales. Algunos también podrían argumentar que otorga demasiado poder al gobierno e invita al abuso.

Investigación práctica

Gloria se gana la vida importando ilegalmente cocaína a Florida desde Colombia, SA. Ella no tiene manos en el proceso. Más bien, contrata cada parte de la actividad. Una vez que llegan las drogas, contrata a Terry para que las empaque en el maletero de un automóvil y las envía a un distribuidor en Nueva York. Contrata a Robert para que conduzca el vehículo que transporta las drogas. En el camino, Robert es detenido y arrestado por agentes de policía de Carolina del Norte. La Oficina Federal de Investigaciones se involucra y rastrea el plan hasta Gloria. ¿Cómo puede el FBI acusar potencialmente a Gloria por su participación en el tráfico de drogas?

• Es probable que el FBI pueda acusar a Gloria de participar en una empresa ilegal según lo prohibido por las disposiciones de la Ley RICO. Para condenar a un acusado en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influencia del Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés), el gobierno debe probar que el acusado participó en dos o más instancias de actividad de crimen organizado y que el acusado invirtió directamente, mantuvo un interés o participó en un acto delictivo. empresa que afecta el comercio interestatal o extranjero. El RICO también establece que es ilegal que cualquier persona conspire para violar cualquier ley que prohíba las actividades de crimen organizado según la ley. Gloria participó, financió y se asoció a una empresa ilegal con el único fin de obtener ganancias. El hecho de que Gloria no manejara personalmente las drogas no es relevante, sin embargo, lo importante es que contrata/paga todos los servicios que prestan las personas que ayudan a empacar, reempacar, transportar y vender la droga. https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/content/rico-act.html
  

Investigación académica

• Engle, Eric Allen, Extraterritorial Human Rights and the Racketeer Influenced and Corrupt Organisations Act (RICO) after Morrison v. National Australia Bank Ltd. (28 de mayo de 2012). Capítulo de libro en: Profesor Manoj Kumar Sinha (ed.) Empresas y derechos humanos, 2013. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2069636 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn. 2069636 
• Levin, Benjamin, American Gangsters: RICO, Criminal Syndicates, and Conspiracy Law as Market Control (9 de febrero de 2012). Harvard Civil Rights- Civil Liberties Law Review (CR-CL), vol. 48, núm. 1, pág. 105, 2013. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2002404 
• Pierson, Pamela Bucy, RICO Enterprises: The Mob and Fraud (27 de junio de 2012). Revista de la Ley del Templo, vol. 85, 2013 (próximamente); U of Alabama Legal Studies Research Paper No. 2179206. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2179206 
• Porter, Wes R., White Collar Crime: RICO  (30 de noviembre de 2010). WHITE COLLAR CRIME SERIES, Thomson Reuters, H. Lowell Brown, Thomson Reuters, eds., 2011. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=1948106 
• Engle, Eric Allen, Extraterritorial Human Rights and the Racketeer Influenced and Corrupt Organisations Act (RICO) after Morrison v. National Australia Bank Ltd. (28 de mayo de 2012). Capítulo de libro en: Profesor Manoj Kumar Sinha (ed.) Empresas y derechos humanos, 2013. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2069636 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn. 2069636 
• Levin, Benjamin, American Gangsters: RICO, Criminal Syndicates, and Conspiracy Law as Market Control (9 de febrero de 2012). Harvard Civil Rights- Civil Liberties Law Review (CR-CL), vol. 48, núm. 1, pág. 105, 2013. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2002404 
• Gordon, Randy,  Delitos que cuentan dos veces: un nuevo examen de los requisitos Nexus de RICO según 18 USC 1962(C) (2007). 32 Vt. L. Rev. 171 (2007). Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2362388 
• Miller, Jeremy M., Rico y la Declaración de Derechos: un ensayo sobre un trato utópico que se desmorona. Revista de derecho comercial, vol. 104, págs. 336, 1999. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=926602 
• Blakey, G. Robert, Rico: La génesis de una idea. Tendencias en el crimen organizado , vol. 9, N° 8, 2006; Documento de Estudios Legales de Notre Dame No. 08-18. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=1142930 
• Mullenix, Linda S., Litigio complejo: acciones colectivas RICO (noviembre de 2004). vol. 26 Nat’l LJ 10 (29 de noviembre de 2004); U of Texas Law, Public Law Research Paper No. 438. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2278306
  
• Organizaciones corruptas  e influenciadas  por mafiosos ( RICO ): conceptos básicos: recursos penales y civiles, Blakey, GR y Gettings, B. (1980). Temperatura. LQ ,  53 , 1009. A pesar de la eficacia de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por los Estafadores (RICO, por sus siglas en inglés) de 1970, todavía hay algunos argumentos controvertidos en su contra. Las leyes RICO están redactadas para causar una disminución en las organizaciones o empresas criminales al enjuiciar a los delincuentes organizados. Este documento examina el estatuto RICO, que es el enjuiciamiento y la defensa de las personas que participan en el crimen organizado. También investiga cómo se hacen cumplir las leyes RICO y las controversias asociadas con estas leyes y su aplicación. También explora factores futuristas y cómo estos afectarán el futuro de las investigaciones y enjuiciamientos de RICO.
  
• Organizaciones corruptas e influenciadas  por mafiosos , 18 USC 1961-68: la más amplia de las leyes penales federales, Atkinson, J. (1978). J. Crim. L. & Criminología ,  69 , 1. Este documento destaca la Ley RICO de 1970 como un brazo muy eficaz de la Ley de control del crimen organizado aprobada por el congreso de los Estados Unidos. Este artículo busca definir cómo es la Organización Corrupta e Influenciada por los Estafadores, su estatuto tanto a nivel federal como estatal, cuáles son sus leyes y cómo se hacen cumplir estas leyes. En este documento también se exploran los veinticuatro delitos federales y los 8 delitos estatales que pueden juzgarse utilizando las leyes RICO. Las actividades de crimen organizado se ejemplifican en este documento, así como otros delitos o actos sustantivos que son punibles bajo RICO. 
• Organizaciones corruptas  e influenciadas  por mafiosos ( RICO ) – Fraude comercial y de valores como delito de mafioso después de Sedima: ¿Qué es un patrón de mafioso?, Black, B. (1985). Pace L. Rev. ,  6 , 365. Este es un estudio realizado por Babara Black en 1985 sobre la organización corrupta e influenciada por el crimen organizado, RICO y su posición sobre cuáles son los patrones de actividades de crimen organizado. Este estudio tiene como objetivo discutir por qué los fraudes comerciales y de valores se clasifican como delitos de extorsión bajo RICO. Según este estudio, la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsionistas se promulgó para truncar las actividades de extorsión y disminuir la infiltración y corrupción de negocios por parte del crimen organizado. Si bien, el estatuto de RICO fue inicialmente ignorado por los litigantes civiles, estos litigantes antes de ser plenamente conscientes de la utilidad de las disposiciones civiles de RICO en 1980. Este estudio tiene como objetivo definir los patrones de las actividades de crimen organizado.
  
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  Aplicación de los Principios Superiores de Respuesta a Reclamos de Fraude de Valores Bajo la Ley de Organizaciones Corruptas  e Influenciadas  por Delincuentes ( RICO ), Black, B. (1984). Santa Clara L. Rev. ,  24 , 825. Este documento examina la aplicación de las leyes RICO a los reclamos de fraude de seguridad bajo la ley RICO. Estudia las aplicaciones de las leyes RICO y cómo su lenguaje legal da lugar a aplicaciones más allá del propósito principal de la ley RICO. Se considera que la aplicación se ha extendido a las reclamaciones ordinarias de fraude comercial y comercial. Los casos son situaciones en las que los demandantes presentan alegaciones de fraudes de valores porque la disposición de RICO permite que cualquier demandante que establezca daños resultantes de una infracción de extorsión puede recuperar el triple de los daños. Sin embargo, existe la tendencia de que algunos demandantes presenten alegatos para obtener valores de liquidación por sus reclamos.
  
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  Aplicación de la Ley de Organizaciones Corruptas  e Influenciadas  por Delincuentes ( RICO ) a las Violaciones de Valores, Pray, JL (1982). J. Corp. L. ,  8 , 411.  Este documento examina cómo se aplican las leyes de RICO a las violaciones de seguridad. De acuerdo con la ley, cualquier individuo que compre o venda valores de manera fraudulenta o participe en fraude de valores está expuesto a sanciones penales y sanciones de la Ley de Corrupción e Influencia de Estafadores. Los fraudes de valores también se consideran fraudes bursátiles o de inversión; se trata de formas engañosas de obligar a los inversores a comprar o vender basándose en información falsificada. Este documento estudia y explica cómo las infracciones y delitos de valores se convirtieron en delitos RICO determinantes. 
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  Civil RICO : cómo la ambigüedad permitió que la Ley de Organizaciones Corruptas  e Influenciadas  por los Estafadores se expandiera más allá de su propósito previsto, Coppola, L. y DeMarco, N. (2012). Nuevo Ing. J. en Crim. y civ. Confinamiento ,  38 , 241. Tras la promulgación de la Ley de Influencia y Corrupción de Estafadores en 1970, hay ciertas disposiciones y estatutos de la Ley. Sin embargo, debido a algunas controversias sobre las disposiciones de las leyes RICO, se ha visto que RICO se aplica a muchos delitos diferentes de su objetivo principal. Este documento examina cómo la ambigüedad y la inexactitud han hecho que RICO se expanda más allá de su propósito previsto. Este documento destaca cómo RICO está evolucionando hacia algo que es bastante diferente de su concepción original. También examina los factores responsables de que RICO se desvíe de su propósito original.
  
• Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos  de
  Georgia , Garland, E. y Samuel, D. (1983). Georgia St. BJ ,  20 , 34. Este artículo presenta un estudio sobre las organizaciones corruptas influenciadas por los mafiosos de Georgia. Examina a Georgia como uno de los estados que desarrollaron leyes estatales RICO a partir de la Ley federal de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos. La ley RICO de Georgia fue aprobada en 1980 por la asamblea general y los fiscales del estado utilizan las leyes RICO en diversos casos penales. Este artículo brinda una descripción de la RICO de Georgia y sus características significativas a diferencia de la Ley RICO federal. Este artículo también examina cuestiones específicas relacionadas con la Ley federal de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos y cómo estas cuestiones también pueden afectar a Georgia RICO.
  
• Ley de organizaciones corruptas e influenciadas  por mafiosos: nueva herramienta poderosa del demandante de valores defraudados, MacIntosh, JG (1982). U. Kan. L. Rev. ,  31 , 7. Se ha visto que los demandantes de delitos de valores y fraudes en los últimos tiempos se están aprovechando de las disposiciones de la Ley RICO para enjuiciar a los infractores y también recuperar el triple de los daños. Además, RICO ha venido atendiendo ciertos casos que no estaban incluidos en su estructura al momento de su promulgación. Sin embargo, este documento examina nuevas y poderosas herramientas que pueden utilizar los demandantes de valores defraudados. Este documento explora RICO y los fraudes de valores, las violaciones de valores, los daños triples y las reclamaciones de los demandantes de valores. Presenta nuevas herramientas efectivas del demandante de valores defraudados.
  
• Reforma RICO  : Eliminación de disputas de variedad de jardín bajo la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas  por mafiosos , Nonna, JM y Corrado, MP (1989). John’s L. Rev. ,  64 , 825. Las discusiones de este documento tienen como premisa la reforma de la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsionistas tras las críticas contra RICO en los últimos años. Aunque ha habido muchos intentos de reformar RICO en los últimos años, estos intentos no han tenido éxito debido a ciertos factores. Sin embargo, este artículo analiza cómo eliminar las disputas comunes bajo la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos. El documento descubre que usar la variedad de jardín como arma para reducir el estatuto de RICO arrojaría resultados positivos. Este documento examina esta eliminación de disputas comunes como una estrategia efectiva para la reforma RICO.
  
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  Responsabilidad civil vicaria en virtud de la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas  por mafiosos , Dwyer Jr, TE y Kiely, S. (1984). California. WL Rev. ,  21 , 324. En un esquema RICO, un empleador corporativo no puede ser responsable de la responsabilidad civil subsidiaria a menos que el fiscal demuestre lo contrario. Este artículo examina una de las controversias que surgieron de la disposición de la Ley RICO. Esta controversia de si la ley RICO contempla la responsabilidad civil vicaria. La responsabilidad civil en un sentido ordinario se basa en la responsabilidad o culpa de otro, por lo tanto, este artículo examina el estatuto de RICO en lo que respecta a la responsabilidad superior del demandado para un empleador corporativo cuyo agente ha violado la ley o involucrado en delitos determinantes de RICO.