¿Qué es la Ley de Reclamaciones Falsas?

Pregunta de discusión

 ¿Cuál cree que es la justificación para permitir que los civiles presenten una acción en nombre del gobierno? ¿Qué opina de otorgar a un civil denunciante una parte de los daños civiles recuperados contra una empresa? ¿Cuál es el razonamiento detrás de permitir este tipo de acciones?

• El enfoque actual es proporcionar un incentivo para que las personas afectadas negativamente por una conducta ilegal inicien una acción civil para frenar la conducta ilegal. Algunos argumentarían que esto facilita la aplicación de la justicia y el estado de derecho ordenado. Otros podrían argumentar que la creación de este incentivo está fuera de lugar y debería recaer únicamente en el gobierno. Algunos incluso pueden estar resentidos con los civiles que se benefician personalmente al entablar una acción para hacer cumplir la ley contra los individuos.

Pregunta de práctica

Ron trabaja en la unidad de servicios de fabricación de ABC, Inc. ABC tiene un gran contrato con el Gobierno Federal para fabricar contenedores de almacenamiento de acero. El contrato permite a ABC cobrar al gobierno por todos los materiales utilizados en la fabricación y por los costos de mano de obra. Ron notó que ABC ordenaba habitualmente envíos de accesorios de acero a $25 000 cada uno como parte del pedido de materiales para el contrato con el gobierno. En realidad, ABC solo estaba utilizando una pequeña parte de los accesorios del contrato y estaba vendiendo las unidades restantes a terceros. Ron decide informar al gobierno que ABC le cobra de más de forma rutinaria. ¿ABC ha cometido un delito? ¿Qué derechos y protecciones tiene Ron al denunciar la conducta de ABC?

• ABC podría ser acusada de un delito en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas. Esta ley es una ley federal que tipifica como delito que cualquier persona u organización realice a sabiendas un registro falso o presente un reclamo falso con respecto a cualquier programa federal de atención médica, lo que incluye cualquier plan o programa que brinde beneficios de salud, ya sea directamente, a través de un seguro. o de otro modo, que esté financiado directamente, en su totalidad o en parte, por el gobierno de los EE. UU. o cualquier sistema de salud estatal. A sabiendas incluye tener conocimiento real de que un reclamo es falso o actuar con desprecio imprudente en cuanto a si un reclamo es falso. Un individuo (llamado demandante qui tam o relator) que es una fuente original de información puede demandar por violaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas. Según la Ley Federal de Reclamaciones Falsas y la MMFCA, un demandante qui tam puede recibir entre el 15 % y el 25 % del monto total recuperado si el gobierno procesa y entre el 25 % y el 30 % si es litigado por el demandante qui tam. La Ley Federal de Reclamos Falsos protege a los empleados que reportan una violación bajo la Ley de discriminación, acoso, suspensión o terminación o empleo como resultado de reportar un posible fraude. En el ejemplo de la pregunta de práctica, ABC es culpable de cometer el delito de dar declaraciones falsas al gobierno con el objetivo de cobrar de más para obtener ganancias. Los derechos de Ron también están protegidos por la Ley de Reclamos Falsos. Esto es particularmente cierto si el gobierno inicia una acción civil, una acción qui tam contra ABC. Su trabajo y empleo están protegidos, ya que su empleador tiene prohibido discriminarlo o despedirlo como represalia por denunciar la conducta ilegal. Ron también tiene derecho a un porcentaje del dinero recuperado en la acción qui tam contra ABC Inc. https://thcmi.com/false-claims-act/ 

Investigación académica

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• Snyder, Jesse y Gann, Andrew, Mantenerse fiel a la Ley de reclamos falsos: por qué el gobierno es un vehículo principal inexplorado para desestimar casos (23 de enero de 2018). Revista de derecho de la Universidad de Memphis, vol. 48, No. 257, 2017. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=3108101 
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