¿Qué es el comercio circular?

El comercio circular se refiere a un esquema de comercio fraudulento. El proceso implica que un corredor ingrese órdenes, siendo plenamente consciente de la cantidad de acciones, el precio y la hora en que se ingresarán las órdenes. En otras palabras, el proceso suele ser intencional con el fin de impulsar el precio de las acciones en el mercado. Tenga en cuenta que el comercio circular elimina la competencia. Además, no beneficia el cambio de titularidad de las acciones, pero sí un aumento del volumen negociado. Estas dos razones hacen que sea ilegal ya que el procedimiento va en contra de la normativa vigente.

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¿Cómo funciona el comercio circular?

Para lograr el comercio circular, debe haber una conspiración entre varias partes para que el resultado sea un fraude. Tenga en cuenta que el comercio circular y el comercio de lavado son diferentes, sin embargo, tienen el mismo resultado. Lo que los hace diferentes es que el comercio de lavado lo ejecuta un inversor, mientras que el comercio circular lo ejecuta un grupo. Básicamente, el comercio circular tiene la idea de que el volumen de negociación afecta directamente el precio de la acción. Cuando hay volumen de negociación, se espera que el valor de las acciones aumente para que se sobrevaloren. Los inversores suelen aprovechar esto para comprar acciones y maximizar la rentabilidad. Generalmente, cuando los inversores reciben una señal para comprar acciones, genera interés donde no es necesario. Esto hace que el comercio circular sea una actividad fraudulenta. Esta práctica ha sido prohibida en la mayoría de los países por considerarse poco ética. Sin embargo, El comercio circular tiene un gran impacto financiero en las cuentas de las empresas. A través del comercio circular, las empresas pueden lograr lo siguiente:

• Inflando la facturación
• Adquirir grandes préstamos de bancos o instituciones financieras.
• Uso de créditos GST en transacciones

Tenga en cuenta que todas estas actividades aumentan el dinero.

Ejemplo de comercio circular

Supongamos que tenemos la empresa A, que se ocupa del suministro de acero. Esta empresa vende acero a la empresa B. Luego, la empresa B vende el mismo acero a la empresa C. Para completar el ciclo, la empresa A vuelve a comprar el mismo acero a la empresa C. En el ejemplo anterior, los bienes nunca se trasladan de una empresa a otra. en verdadero sentido. Lo que pasa es que hay una transacción ilegal donde se fabrican las facturas. Estas facturas luego se producen entre las tres empresas involucradas en la colisión. Tenga en cuenta que cuando se trata de una transacción real, este patrón de transacción no existe porque no es ético.

¿Cómo manipula el mercado el comercio circular?

Si el comercio circular se vuelve persistente, entonces puede crear una actividad bursátil falsa, lo que influye en el precio de las acciones en el mercado. Supongamos que el precio de la seguridad en el mercado se dirige a caer a un cierto nivel como lo desean algunos inversores. Si este es el caso, entonces se utilizaría una operación circular para fortalecer el precio de las acciones. Esto dará la impresión al mercado de que las acciones en el mercado se cotizan a un nivel de precio deseable. Esto puede influir en otros que no son parte del esquema para comprar las acciones con el supuesto de que hay un crecimiento del interés de las acciones. Además, la presunción de que la firma se da a conocer en público, hará que el precio suba. En caso de que el precio de las acciones no suba, entonces el valor se inflará engañosamente. En el momento en que el esquema sale a la luz,

¿Qué consecuencias hay en el comercio circular?

Vale la pena señalar que el comercio circular se considera un delito grave sin derecho a fianza para los infractores. Además, la policía tiene autoridad para arrestar a los culpables incluso sin una orden de arresto. También se les permite iniciar una investigación sin solicitar una orden judicial.