¿Cómo afecta la Buena Fe al fraude?

Pregunta de discusión

¿Cómo se siente acerca del requisito de intención mental para un cargo de fraude? ¿Cree que una persona debería poder escapar de un cargo de fraude criminal si es imprudente en sus acciones? ¿Qué pasa si reconoce que sus afirmaciones son extremadamente improbables, pero induce a un cliente a creer que el resultado improbable es razonablemente seguro?

• Algunos podrían argumentar que el fraude y la tergiversación son lo mismo. La tergiversación tiene los mismos elementos que el fraude, sin el elemento de engañar a otro a sabiendas. Un error de hecho constituiría una tergiversación. Incluso la imprudencia, que es un desprecio consciente de la probabilidad de un resultado negativo de las propias acciones, podría ser una defensa contra el fraude. Comprender activamente el riesgo y tergiversar un nivel más bajo de riesgo aún puede constituir fraude.

Pregunta de práctica

Mitchell posee una tarjeta de béisbol de Mickey Mantle. Él cree que la tarjeta es una tarjeta de novato original. Le ofrece vender la tarjeta a Amy por $1,500. Amy compra la tarjeta. No mucho después, hace que inspeccionen la tarjeta y se entera de que es simplemente una reproducción de la tarjeta original y que no vale nada. Está enfadada con Mitchell y te pide tu opinión sobre si debería denunciar el incidente a la policía. ¿Mitchell ha cometido fraude? ¿Por qué o por qué no?

• Para demostrar el fraude, se debe probar que hubo un motivo intencional para engañar. Así, cuando la parte actuó de buena fe, su actuación no calificará como dolo. La buena fe es la honestidad en la conducta de una persona durante un contrato. En el ejemplo de la pregunta de práctica, Mitchell no ha cometido fraude porque desconocía el valor correcto o el estado de la propiedad que estaba vendiendo. Ella solo actuó con el inocente entendimiento de que la tarjeta de béisbol era una tarjeta original de novato. https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/business-torts-unfair-competition/practice/2016/duty-of-good-faith-fair-dealing/
  

Investigación académica

• Fincham, Derek, Hacia un estándar riguroso para la adquisición de antigüedades de buena fe  (14 de agosto de 2009). Syracuse Journal of International Law and Commerce, vol. 37, Edición 1 . Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=1350649 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1350649 
• Schill, Stephan W. y Bray, Heather L, Limitaciones de buena fe en inversiones protegidas y estructuración corporativa (13 de marzo de 2017). en Andrew D. Mitchell, M. Sornarajah y Tania Voon (eds.), Good Faith and International Economic Law (Oxford: Oxford University Press, 2015) 88-116; Documento de investigación de la Facultad de Derecho de Amsterdam No. 2017-16; Centro de Ámsterdam para el Derecho Internacional No. 2017-13. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2932140 
• Fox, Irina, Minimización del riesgo de evitación de transferencias fraudulentas: una opinión de solvencia de buena fe como escudo para proteger una transacción apalancada (19 de julio de 2016). Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2811703 
• Podgor, Ellen S., Un nuevo mundo empresarial exige una defensa afirmativa de buena fe (2007) . Revista de derecho penal estadounidense, vol. 44, No. 4, 2007. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=1100845